上海航天汽車機電股份有限公司關于重大資產重

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所有關規定,公司于2017年3月6日上午10:00-11:00 在上海證券交易所上證e互動網絡平臺"上證e訪談"欄目,以網絡互動方式召開了關于重大資產重組事項投資者說明會,針對公司本次重大資產重組事項與投資者進行溝通和交流,在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答?,F將有關情況公告如下:

一、投資者說明會相關情況

公司于2017年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上發布了《關于召開投資者說明會的公告》(公告編號: 2017-019),公司董事長姜文正、總經理徐杰、董事會秘書兼財務負責人(總會計師)吳雁,以及公司聘請的中介機構出席了本次投資者說明會,針對本次重大資產重組事項投資者關注的公司相關事項,與投資者進行互動交流和溝通,并回答了投資者關注的問題。

二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司答復情況

公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題給予了回答,主要問題及答 復整理如下:

1、公司停牌馬上滿四個月了,請問公司還要停牌多久?

回答: 根據上交所發布的《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》,上市公司籌劃重大資產重組累計停牌時間不得超過5個月。因此,公司最晚將于4月11日公告預案文件。

2、請問你們是從2016年11月11日開始停牌,目前已4個月,已經違反累計停牌時間原則上不超過3個月這條規則,散戶的損失誰來承擔!你們無限期停牌,那我們只能無限期等待嗎?現在正在開二會,實在不行只能去找二會討個說法。

回答: 公司的重組方案必須在得到國資主管部門的批復后方能確認并簽署交易協議,目前相關批復尚在流程中。 公司停牌符合《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》第十三條"(一)預案披露前需國有資產管理部門或國防科技管理部門事前審批"的規定,根據該項規定,公司籌劃重大資產重組累計停牌時間不超過5個月,公司預計最晚于4月11日前公告預案文件,并申請復牌。

3、董事長先生,如果本次重組失敗,管理層是否敢于承擔相應的責任,例如:汾酒董事長就敢于擔當:搞不好混改,就辭職!

回答:本次交易為跨境并購,面臨著一系列境外收購風險,如政策風險、法律風險、外匯風險等。公司已聘請境內外財務顧問、法律顧問、審計與評估機構等多家專業中介機構對本次收購進行方案論證、盡職調查及風險評估,確保本次重組順利推進,但目前仍存在不確定性。為防止股價異動,保護投資者利益,公司已根據相關規定停牌并及時進行信息披露揭示風險,公司提醒各位投資者注意投資風險。

4、目前資產重組到底進展到什么地步?

回答:公司已與交易對方簽署了《框架協議》,就購買意向的核心條款達成一致。目前各中介機構已進場開展全面盡職調查工作,正在擬定相關協議文件,并對重組方案及相關具體事項進行溝通及協商。同時公司已向有關國資部門匯報工作,按相關規定履行審批程序。公司及交易相關各方將繼續全力以赴推進本次重大資產重組各項工作,待相關工作完成后將召開董事會會議審議重大資產重組預案,按規定程序進行公告并申請股票復牌。

5、很多重大資產重組公司復牌就會經歷幾個跌停,請問公司后續是否有好的利好來對沖風險?

回答: 公司本次重大資產重組收購符合公司"十三五"戰略目標,本次交易完成后,雙方將在研發、生產、銷售等多個方面形成優勢互補并實現協同效應,在汽車熱交換系統領域的全球布局將形成更大的規模,幫助公司進一步在該領域的全球化競爭中占據有利地位,提升公司規模與盈利能力。公司會密切關注股票復牌后的市場表現,繼續積極維護航天機電在證券市場的良好形象。

關于本次投資者說明會的具體內容,詳見上海證券交易所"上證 e 互動"網絡平臺(http://sns.sseinfo.com)的"上證e訪談"欄目。對于長期以來關注、支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。對于公司停牌期間對投資者產生的不便再次深表歉意,也希望能得到廣大投資者一如既往的支持和鼓勵。后續大家可以繼續通過電話、郵件、傳真、上證e互動平臺等方式與公司進行交流。

特此公告。

上海航天汽車機電股份有限公司

董 事 會

二〇一七年三月七日

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